楼主 | 收藏 | 举报 2019-02-06 浏览:209 回复:0

彭博社：虚拟货币洗钱是传统金融机构放出的烟雾弹

彭博社：虚拟货币洗钱是传统金融机构放出的烟雾弹

在彭博社最近发布的一份报告中，涉及毒品和犯罪的交易每年占2万亿美元。政府和传统金融机构往往在虚拟货币周围制造烟幕，试图掩盖银行的非法活动。事实上，世界各地公认的银行都参与了这些非法活动。

此外，法定货币仍是非法转移资金的头号方式。花旗集团(citigroup)、摩根大通(JP Morgan)和渣打银行(Standard Chartered)等多家银行在被控违反制裁规定后支付了罚款。

打赏

下一篇：国美获IXINA橱柜商标在华使用权 上一篇：律师：QuadrigaCX申请债权人保护，意在避免向客户赔付损失

更多> 同类防盗商圈

更多> 最新资讯